Bravo +

RES. 140/2012 UIF. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Fideicomisos. Artículo 20, inciso 22) de la ley 25246 y sus modificatorias.

 

La norma ha sido publicada en el B.O. el 14.08.2012

Powered by Bravo

Live Smart. Live Bravo!

DISP. 293/2012 SDNRNPACP. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Se ha publicado hoy en el B.O. la disposición del título, vinculada a:

 

Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. Derógase la disposición 197/2011 y sus modificatorias. 

 

(SDNRNPACP) - Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios 

Powered by Bravo

Live Smart. Live Bravo!

RES. 42/2012 UIF. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Exclusión de la tarjeta SUBE del alcance de las prescripciones contenidas en la resolución 2/2012 

Powered by Bravo

Live Smart. Live Bravo!

LEY 26683. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. TEXTO ACTUALIZADO

 

Dr. Eduardo Bravo Losada, CPA

Bravo & Bravo Losada - Contadores Públicos - CPAs

Buenos Aires, Argentina

 

Informamos por este medio el texto actualizado de la ley 25246, de prevención del encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y de la financiación del terrorismo, con las modificaciones incluidas por la recientemente publicada ley 26683.

 

Texto completo de la norma

 

Publicada en el B.O. el 21 de junio de 2011.

 

Powered by Bravo

Live Smart. Live Bravo!